Styrelse

Styrelsen för Novotek består av följande fem personer.

	Göran Andersson Bjärred, född 1944 Ordförande Styrelseledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006. Aktieinnehav i Novotek:  indirekt innehav motsvarande 1 267 000 A-aktier och 840 000 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier.
	Claes Lindqvist Viken, född 1950 Styrelseledamot sedan 2006.  Tidigare verkställande direktör och koncernchef i Höganäs AB.                                                  Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Dunkerska stiftelserna, Konstruktionsbakelit AB och SIMI.  Aktieinnehav i Novotek: 10 000 B-aktier.
	Fredrik Svensson Västerås, född 1961 Styrelseledamot i Novotek sedan 2011. Arbetar idag som VD i AB Arvid Svensson. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Case Investment AB. Ledamot i Balder AB, Dagon AB, United Logistics AB samt Tenzing AB. Aktieinnehav i Novotek: indirekt innehav via Arvid Svensson Invest AB om 2 635 000 B-aktier.
	Ingvar Unnerstam Bjärred, född 1946 Styrelseledamot sedan 1986. Aktieinnehav i Novotek: 21 400 B-aktier.
	Olof Sand Västerås, född 1963 Styrelseledamot i Novotek sedan 2010. Arbetar idag som koncernchef på det börsnoterade företaget PROACT, en IT- integratör fokuserat på arkivering och lagring av stora informationsmängder.  Olof var tidigare med och grundade samt byggde upp Acando. Han har även varit VD på ABB Communications samt vice president på Tele2. Aktieinnehav i Novotek: 8 000 B-aktier.

Styrelsens arbete
Årligen behandlar och fastställer styrelsen en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. Den anger också hur styrelsemöten skall genomföras och dokumenteras. Enligt arbetsordningen har Claes Lindqvist ett särskilt ansvar för att granska informationen till Stockholms Fondbörs och media innan den offentliggörs. Ingvar Unnerstam har ett särskilt ansvar att följa administrationens och ekonomifunktionens utveckling.

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att nominera styrelsemedlemmar och föreslå arvoden till styrelsen. Valberedningen består av Fredrik Svensson representerande Arvid Svensson Invest AB, Ingvar Unnerstam samt Göran Andersson, huvudägare. Ordförande är Göran Andersson. Enligt förslag i årets kallelse till årsstämma ska styrelsen gemensamt vid behov utse ersättare för ledamot i valberedningen som lämnar sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört. Förslag till valberedningen skickas till goran.andersson@novotek.com alternativt på telefon: 073 - 633 89 06.

Valberedningens yttrande över val av styrelse
” I ett bolag gäller det att få en allsidig sammansättning på styrelsen. Storleken på styrelsen bör hållas nere speciellt i ett litet bolag som Novotek. Novotek har därför valt att styrelseledamöterna skall ha så olika inriktning som möjligt och spegla bolagets behov. Därför har styrelsen följande sammansättning, erfarenhet och särskilt ansvar.

Styrelsens ordförande, Göran Andersson, civilingenjör, har erfarenhet som VD från SattControl AB och Novotek, etablerat Novotek och genomfört många förvärv.

Claes Lindqvist som är både civilingenjör och civilekonom har erfarenhet som CEO från Höganäs och flera andra börsbolag och skall därför som särskild uppgift granska och godkänna informationsmaterial till börsen och media innan offentliggörande. 

Fredrik Svensson är civilekonom och VD för AB Arvid Svensson, ett investmentbolag som är den störste aktieägaren i Novotek. Fredrik har erfarenhet från branschen genom IBS och ett brett kontaktnät som bland annat styrelsemedlem i rad koncern-och intressebolag samt i börsnoterade företag som Balder, Dagon och Klövern.

Ingvar Unnerstam är Civilekonom och företagskonsult i framför allt mindre bolag och kan med sin ekonomiska erfarenhet bidra till att följa upp ekonomifunktionens utveckling och precision.

Olof Sand har lång erfarenhet, med dokumenterat bra resultat, från verksamheter liknande Novotek. Erfarenheten från branschen omfattar såväl entreprenadverksamhet såväl som konsultverksamhet. Olof är idag dessutom VD för internationellt verksamma börsnoterade företaget Proact vilka sysslar med IT frågor.”

Bolagsstyrningsrapport

Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2010 »

Insynsregistrerade personer

Följande personer har en insiderposition hos Novotek. För registrerad insiderhandel i Novotek, hänvisas till Finansinspektionen.

Styrelseledamöter: 
Göran Andersson, ordförande 
Ingvar Unnerstam
Claes Lindqvist
Fredrik Svensson
Olof Sand  

Ledningsgrupp:
Tobias Antius, CEO och Verkställande direktör
Jonas Hansson, CFO
Torbjörn Johansson, CTO
Per Eiland, Diirektör Novotek A/S (Danmark)
Antti Kaikkonen, Direktör Novotek Oy (Finland)
Bjørn Inge Olsen, Direktör Novotek AS (Norge)
Mart Scheepers, Direktör Novotek B.V. (Holland)

Revisorer:
Mats-Åke Andersson, Mazars SET Revisionsbyrå
Martin Gustafsson, Mazars SET Revisionsbyrå

Revisorer

Revision & revisorer

Revisorerna utses vid årsstämman för en period av fyra år. Revisorernas uppgift är att granska företagets årsredovisning, konton, styrelsen och koncernchefens administration å aktieägarnas vägnar. Novotek har antagit International Financial Reporting Standards (IFRS) från 2005 och framåt. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsen och koncernchefens administration utförs i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i Sverige.

Lagstiftning & bolagsordning

Novotek  lyder under svensk lagstiftning och följer de regler och rekommendationer som är förknippade med registreringen på den nordiska OMX-börsen samt annan lagstiftning som är tillämplig i de länder där Novotek har dotterbolag. Detta gäller utöver att Novotek måste följa reglerna enligt bolagsordningen för Novotek. Bolagsordningen läggs fram och beslutas vid årsstämman och skall innehålla obligatorisk information om företagets ledning. Så skall det till exempel framgå vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, aktiekapitalets storlek, antalet aktier, styrelsens storlek och hur årsstämman skall utlysas.
Ladda ner bolagsordningen »